近日，浦發(fā)銀行重慶江北支行通過(guò)柜面識(shí)別可疑人員及賬戶管控等措施，協(xié)助警方成功抓獲兩名涉嫌電信詐騙犯罪嫌疑人。
當(dāng)日，兩名年輕男子來(lái)到江北支行柜臺(tái)辦理現(xiàn)金取現(xiàn)業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中，柜員發(fā)現(xiàn)客戶行為舉止異常，且通過(guò)賬戶交易流水分析，發(fā)現(xiàn)該賬戶存在明顯的“快進(jìn)快出”現(xiàn)象，符合異?？梢少~戶或涉及詐騙資金過(guò)渡特征，于是柜員迅速向主管報(bào)告。
網(wǎng)點(diǎn)主管接報(bào)后立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，首先暗示柜員以加強(qiáng)盡職調(diào)查為由繼續(xù)與客戶溝通，為出警爭(zhēng)取時(shí)間；隨后將可疑情況迅速向市反詐中心及轄區(qū)派出所報(bào)告，并實(shí)時(shí)傳遞兩名男子的動(dòng)態(tài)，同時(shí)安排支行保安人員以加強(qiáng)廳堂巡查、維護(hù)廳堂秩序?yàn)橛?，密切關(guān)注兩人狀態(tài)，時(shí)刻保持高度戒備。
10分鐘后，轄區(qū)派出所4名民警趕到該支行進(jìn)行布控，并指示支行可以完成業(yè)務(wù)辦理。隨后，當(dāng)兩人取現(xiàn)完成出現(xiàn)在支行門(mén)外時(shí)，立馬被民警成功抓獲。目前，該案件正在進(jìn)一步調(diào)查中。
此次協(xié)助警方成功抓獲涉詐犯罪嫌疑人只是浦發(fā)銀行重慶江北支行全面做好反詐工作成果的一個(gè)縮影。未來(lái)，浦發(fā)銀行將持續(xù)加強(qiáng)員工安全意識(shí)和應(yīng)急處置能力的培訓(xùn)，不斷深化警銀協(xié)作，做到及時(shí)報(bào)送可疑人員信息和交易線索，有效發(fā)揮銀行網(wǎng)點(diǎn)的“第一道防線”作用。
